法律与犯罪 菲律宾劳工部将审查网络博彩业工人的就业许可证 November 22, 2023 菲律宾劳工和就业部 (DOLE) 已开始对为菲律宾在线博彩运营商 (POGO) 工作的近 42,000 名外国工人的外... Read More
行业动态 菲律宾加强反洗钱/反恐融资立法 October 20, 2023 菲律宾正在加强反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 法规的实施,以努力将其从反洗钱金融行动特别工作... Read More
赌场和酒店 分析师:中国旅游团将回归,支持韩国的赌场 September 8, 2023 亚太反洗钱组织(APG)建议尼泊尔当局应显著加强对该国境内的非金融企业和专业人士的风险监管... Read More
法律与犯罪 柬埔寨通过关闭200多家非法企业来打击赌博 January 4, 2023 柬埔寨打击了非法赌博,当局关闭了231家非法赌博公司,逮捕了606人。 《高棉时报》报道称,柬... Read More
法律与犯罪 副总理:柬埔寨的洗钱,人口贩运评级对全球声誉产生负面影响 September 9, 2022 柬埔寨副总理沙庆表示,柬埔寨继续出现在金融行动特别工作组 (FATF) 的洗钱“灰名单”中,以及... Read More
法律与犯罪 菲律宾博彩反洗钱规则的进展:区域监管机构 August 5, 2022 金融监管机构亚太反洗钱组织 (APG) 表示,菲律宾在其陆上和在线赌场部门的监管框架方面取得了一... Read More