尼泊尔表示支持反洗钱法案

尼泊尔众议院的一个委员会表示支持一项反洗钱（AML）措施，以更新现行规定，使其符合国际标准。

根据这项获得支持的措施，新赌场与国界之间的距离可以从3公里增加到5公里，这是一个重大调整。此修正旨在限制可能横跨国际边界的赌场带来的任何非法活动。

法律中还包括了许多其他建议的修改，以解决反洗钱和反恐资金方面的问题。这些调整与国家执法机构采取的措施相结合，旨在使尼泊尔远离“灰名单”，这是国际金融行动特别工作组（FATF）的举措之一。

为了防止洗钱和阻止资助恐怖主义，亚太洗钱打击组织（APG）敦促尼泊尔当局大大加强对非金融企业和职业的风险管理监督，包括赌场。根据APG的说法，由于尼泊尔国土边界通透，与邻国有密切的经济和商业联系，尼泊尔容易受到来自邻国的洗钱威胁。尤其是靠近边界的赌场被视为洗外国钱的弱点。

在尼泊尔的28家持牌赌场中，有15家迷你赌场，分布在加德满都和靠近印度边界的地方。这些赌场每年创造约90亿尼泊尔卢比（约合6750万美元）的收入。根据2020年进行的国家风险评估，该国的赌场部门被归类为“中高风险”的洗钱威胁。

原始新闻 : GGRAsia