行业动态 菲律宾计划于2025年1月退出FATF灰名单 July 10, 2024 菲律宾央行行长对今年能否达到退出金融行动特别工作组灰名单的最后期限表示怀疑,目标定在2025... Read More
博彩信息 行业动态 FATF监管机构将菲律宾列入反洗钱/反恐融资灰名单 July 1, 2024 为了从FATF(金融行动特别工作组)的“灰色名单”中移除,菲律宾被要求迅速实施其行动计划,以... Read More
博彩信息 法律与犯罪 尽管存在洗钱问题,菲律宾仍可能退出FATF灰名单 May 28, 2024 尽管菲律宾的洗钱问题严重,尤其是在博彩行业,但穆迪分析师推测菲律宾很快将被移出金融行动... Read More
行业动态 DFNN称菲律宾正在努力解决其被列入FATF灰名单的问题 March 20, 2024 DFNN 执行主席兼创始人Ramon Garcia Jr.表示,律宾正在“尽最大努力”从FATF的灰名单中删除。 在马... Read More
法律与犯罪 菲律宾赌场中介人对被列入 FATF 灰名单负有主要责任 March 4, 2024 菲律宾一直被列入防止洗钱不力国家的国际名单,主要原因是为该国众多赌场提供服务的中介组织... Read More
行业动态 赌场和酒店 FATF呼吁菲律宾迅速实施反洗钱行动计划 October 31, 2023 总部设在巴黎的金融行动特别工作组(FATF)鼓励菲律宾加快执行其行动计划,以解决反洗钱(AML)... Read More
法律与犯罪 菲律宾政府发布通告,希望将其从FATF的黑名单中删除。 October 26, 2023 菲律宾政府对将其从金融行动特别工作组(FATF)灰名单中删除表示乐观,并已向44个政府机构发布指... Read More
博彩信息 法律与犯罪 IMF鼓励菲律宾加快FATF反洗钱灰名单的移除 October 9, 2023 国际货币基金组织(IMF)敦促菲律宾加大努力,以摆脱金融行动特别工作组(FATF)的反洗钱灰名单... Read More
博彩信息 法律与犯罪 议员呼吁强化努力脱离FATF灰名单 September 25, 2023 众议院议员Ruwel Peter Gonzaga表示,菲律宾需要更加谨慎确保赌场的反洗钱(AML)控制得到“严格执行... Read More
法律与犯罪 菲律宾仍在FATF的反洗钱灰色名单上,柬埔寨已被删除 March 1, 2023 根据周五的一份公告指出,负责监控洗钱(AML)的金融行动特别工作组(FATF)已将柬埔寨的赌场管... Read More