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图片来源 focusgn.com

菲律宾仍在FATF的反洗钱灰色名单上,柬埔寨已被删除

March 1, 2023 柬埔寨菲律宾 法律与犯罪

根据周五的一份公告指出,负责监控洗钱(AML)的金融行动特别工作组(FATF)已将柬埔寨的赌场管辖权从其臭名昭著的“灰色名单”中删除

根据最新的分析,该组织表示,柬埔寨是两个司法管辖区之一,因为其打击洗钱和防止资助恐怖主义的方法“不再受到加强监测”。

然而,另一个地区性赌场国家菲律宾仍被列入FATF的“灰色名单”。该组织表示,目前所有进展的最后期限“现已到期,工作仍在进行”,并补充称,菲律宾“在其行动计划方面继续取得进展”

证明管理人员正在利用反洗钱和打击资助恐怖主义的措施,以减少与赌场赌场有关的风险,这是所需努力的一部分。

1月,菲律宾央行行长曾表示,该国已获准再延长一年,或直到2024年1月,以达到将其从FATF风险清单中除名所需的财务要求。

根据国际货币基金组织(IMF)2021 5月的一份研究报告,FATF灰名单上的国家“可能会遭遇资金流动中断”

在为期三天的全体会议之后,金融行动特别工作组在其周五的最新报告中称,柬埔寨“已解决其技术缺陷,以履行其行动计划中关于战略弱点的义务,而这些弱点正是金融行动特别工作组在2019年2月和2021强调的。”

该声明还表示,为了“进一步加强”其反洗钱和打击资助恐怖主义制度,柬埔寨将“继续与”其为成员的“FATF式区域机构”合作。

报道援引柬埔寨一名高级政府官员11月的话称,他认为,在监督机构于今年早些月完成了计划中的访问后,柬埔寨已经取得了足够的进展,摆脱了“灰色”状态。

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