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亚太反洗钱组织（APG）建议尼泊尔当局应显著加强对该国境内的非金融企业和专业人士的风险监管，包括赌场行业，以加强他们打击洗钱和恐怖主义融资的努力。

根据APG关于尼泊尔的最新报告，由于其邻国的接近和边界的开放性，该国容易受到外国洗钱活动的威胁，从而导致脆弱性增加。特别是，报告指出赌场，尤其是位于边境地区的赌场，特别容易洗外汇收入的风险。

APG是一个由亚太地区42个成员国组成的政府间组织，与地区外的组织和观察员有联系。

报告强调，尼泊尔目前拥有28家获得许可的赌场，包括15家迷你赌场，遍布全国。首都加德满都拥有十家赌场，而其余的位于靠近印度边境的地方，估计年营业额为90亿尼泊尔卢比（约合6750万美元）。

报告还强调，根据2020年进行的国家风险评估，尼泊尔的赌场行业被分类为具有“中高风险”，容易受到洗钱风险的威胁。此外，报告指出，该国的监管框架缺乏明确性，不足以防止犯罪分子拥有或管理赌场。

文化，旅游和民航部被指定为尼泊尔赌场行业反洗钱和反恐融资（AML/CFT）活动的监管机构。然而，报告指出，尤其是基于风险的监管实施尚未开始。

关于与赌场行业监管有关的金融行动特别工作组（FATF）的建议，尼泊尔被认为只“部分合规”。此外，报告指出，尼泊尔的主管机关对洗钱和恐怖融资风险了解有限。

APG对尼泊尔赌场没有适当的缓解措施表示担忧，强调这些机构没有充分采取与洗钱和恐怖主义融资风险相称的措施。

这一不足归因于对洗钱，指导和监督的理解不足。报告还强调，尼泊尔尚未积极采取措施，以防止犯罪分子拥有或控制非金融企业，包括赌场。

原始报道由GGR ASIA提供