新加坡洗钱案第一名嫌疑人被定罪

新加坡最大洗钱案的第一被告人、32岁的苏文强被裁定 11 项罪名成立，包括洗钱、拥有非法远程博彩收入和使用虚假信息获取就业证书。

地区法院的听证会正在进行中，重点是量刑。

苏的辩护律师 Gabriel Law Corporation 的Sameer Amir Melber先生和Nandwani Manoj Prakash先生争取最多11个月的监禁，而副检察官Edwin Soh、Sarah Thaker和Grace Teo正在寻求判处12至15个月的监禁。

与此案有关的资产已被扣押或冻结超过30亿新元。这可能使其成为世界上最大的洗钱活动之一。

苏是去年8月警方同时突击搜查中被捕的10名嫌疑人之一。当局没收了他约590万新元的现金、汽车、奢侈品和酒。

在法庭审理过程中，苏参与位于菲律宾的一家非法远程博彩企业的行为被曝光。即使苏在2021年移居新加坡后，仍继续从事非法活动，经常前往菲律宾出差。

他承认从无牌远程博彩服务中获取了601,706新元的非法利润，并于2022年1月花费近50万新元购买了一辆奔驰。此外，他还承认了一长串其他罪行，例如伪造文件和洗钱。

另外两名被告苏海金和王宝森也表示愿意认罪。其余七名被告的案件正处于审前会议阶段。

两名柬埔寨公民苏永灿和王霍强因在搜查前离开新加坡而被警方通缉。

对此类犯罪行为的处罚包括50万新元罚款、10 年监禁，或两者并罚。

原创新闻：Today Online