马恩岛当局对King Gaming被吊销执照一事展开深入调查
King Gaming 的马恩岛在线博彩牌照被暂停后,更多的信息浮出水面。
根据线上博彩监管法(OGRA),博彩监管委员会 (GSC) 于4月24日暂停了位于马恩岛的King Gaming Limited 和 Dalmine Ltd的牌照。
这一行动引发了监管评估。此后,金融服务管理局(FSA)和当地警方就此事发表了声明。
马恩岛警察局在吊销执照的当天宣布,他们已经向 King Gaming 的道格拉斯分部发出了搜查令。
警方突击搜查了位于维多利亚道和雄鹿道的与King Gaming有关的物业,共逮捕了七人。
值得注意的是,位于雄鹿路33号的办公室是King Gaming目前在马恩岛的总部,而该公司正在维多利亚路建造一个新的园区和办公大楼。
警方发言人说:“关于这些逮捕令,有七人被捕,随后被警方保释。
目前,国际移民组织移民服务处正在进行更多的移民面试。”
马恩岛警察局的主动国际洗钱和调查小组启动了正在进行的调查,作为有关King Gaming Ltd IOM的更广泛欺诈和洗钱调查的一部分。
该调查正在与群岛反洗钱/打击资助恐怖主义监管和情报网络的合作者密切进行。
警方声明发布后,马恩岛金融服务管理局在一份媒体公告中指示位于道格拉斯的 Soteria Solutions Limited (Soteria) 停止所有规定的商业活动。
Soteria的董事和高管与King Gaming相同,该公司根据《指定企业法》注册从事加密货币业务。
Soteria似乎也与道格拉斯Bucks Road 的 King Gaming注册在同一地址。
King Gaming被誉为岛上“最大的单一私人投资”,是马恩岛电子游戏领域的知名企业,计划建立一个新总部,由King的附属公司Jade Tree Limited运营。
随着对该公司的调查继续进行,它的未来现在受到质疑。
原创新闻:亚洲博彩简报