印度当局冻结了与中国博彩应用程序有关的1500万美元

印度当局冻结了12.3亿印度卢比（1500万美元），并在打击中国控制的博彩和贷款应用程序期间在十个地点进行了搜查。

国内执法和经济情报机构执法局周三宣布了这一消息。在孟买、钦奈和科钦的十个地点进行搜查后，银行存款被冻结。该行动是根据《防止洗钱法》进行的

此次调查针对的是中国控制的借贷和博彩项目，据称这些项目诈骗了许多个人。

该机构表示，通过搜查行动，扣押了数字设备、各种有罪文件、多个用于洗钱的银行账户，以及被告和实体的各种动产和不动产的详细信息。

调查是根据喀拉拉邦和哈里亚纳邦警方登记的首次信息报告开始的，该报告提到了通过显然由中国公司控制的在线博彩、贷款和博彩应用程序进行剥削和作弊的指控。第一份信息报告是印度法律体系调查和起诉过程的第一步。

执法局进一步解释说，上述应用程序和其他平台产生的犯罪收益是通过在喀拉拉邦各家银行开立账户的方式使用支付聚合器进行汇总和洗钱的。最重要的是，资金还通过印度几个邦的各种空壳公司收集，然后通过加密货币转账等方式汇给国外的其他空壳实体，这些转账是虚假软件进口和外汇货币购买的一部分。

据说这些外国公司大多在新加坡，并被指控开具假发票。然后，这些交易通过属于该集团的另一家公司进行处理，该公司是一家总部位于新加坡的外汇结算平台，在印度设有子公司，尽管参与该业务的印度实体只提供假发票，但该公司仍处理了付款，从而违反了当地的反洗钱法规。

原创新闻：亚亚洲博彩简报