缅甸仍在全球反洗钱“黑名单”上的三个国家之一

金融行动特别工作组（FATF）最近一次在巴黎举行全体会议后，缅甸是该组织“黑名单”上仍保留的三个国家之一，该组织是金三角地区著名的非法博彩和其他活动中心。

“黑名单”一词指的是其防止洗钱、恐怖主义融资和扩散框架存在严重战略缺陷的国家。因此，为了维护全球金融体系，成员国必须实施更严格的尽职调查政策，并有可能在严峻的情况下采取应对措施。

朝鲜、伊朗、缅甸仍在名单上；然而，FATF表示，自2020年2月以来，对这些国家的审查进程已被推迟，因为FATF已要求这些国家采取补救措施。

在缅甸方面，FATF指出，该国已于2020年2月承诺解决其战略缺陷，但其行动计划已于2021年9月到期。鉴于持续缺乏进展，而且其大部分行动项目在行动计划截止日期后一年多仍未得到解决，FATF于2020年10月决定有必要根据其程序采取进一步行动，并呼吁其成员和其他司法管辖区采取与缅甸风险相称的强化尽职调查措施。

2023年10月，缅甸采取措施，在风险基础上优先检查某些 DNFBP（指定非金融企业和专业）部门，但据FATF称，总体进展仍然缓慢。

FATF在全体会议后的一份声明中强调，缅甸继续执行其行动计划以充分解决这些缺陷是多么重要。

以下是需要改进的重要领域：更加深入地了解与洗钱相关的风险；确保hundi经营者的注册和监督；加强金融情报在执法调查中的应用； 扩大金融情报机构的业务分析和传播。

为了防止对合法资金流动进行不当审查，FATF建议缅甸充分解决其在反恐融资和反洗钱（AML/CFT）方面的缺陷，并对涉及资金转移或价值的服务建立彻底的监控和监督体系 转移。

FATF表示，在缅甸完成其全面行动计划之前，它将继续留在可能被要求采取行动的国家名单上。

原创新闻：亞博匯