江原地产因 182 次违反反洗钱规定被罚款

2022年，拥有韩国唯一一家向公众开放赌场的度假胜地Kangwon Land Inc.因182项反洗钱罪被罚款32.3亿韩元(合239万美元)。在国会审计听证会上发现了这些违规行为。

这些违规行为是由韩国金融服务委员会金融情报部门(FIU)报告的。今年6月，Kangwon Land Inc.就25.8亿韩圆的罚款达成和解，由于该公司选择不对FIU的调查结果提出异议，罚款金额减少了约20%。

据称，该公司在大多数违规行为中都违反了尽职调查，包括未能核实赌场筹码交易、累积奖金的客户身份，以及一个客户注册中可能存在虚假信息的例子。客户尽职调查违规的例子包括:忽略确认23个客户的交易资金来源，更改或删除16个客户的数据，删除158个客户的数据，以及忽略在规定的5年内保留客户记录。

今年6月，江原地产不仅受到了《反洗钱法》的处罚，而且在政府的年度“公共机构业绩评价”中，还被评为有史以来最低的“D”。由于被指控在工作中存在性骚扰和欺凌行为、无效的人工费、缺乏吸引顾客的内容、招聘过程中可能存在的腐败等问题，被评为该等级。

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原文作者:GGRAsia