新加坡洗钱诉讼金额达到17.6亿美元 September 22, 2023 新加坡 法律与犯罪 新加坡的洗钱案不断扩大,被查封的资产现在总额达到了24亿新加坡元(合17.6亿美元)。 据报道,当局尚未披露这些新发现的资金的来源,其中包括现金、加密货币、黄金、房地产和汽车,此前的报道仅发现与洗钱组织相关的大约13亿美元的资金。 据警方称,这十名犯罪嫌疑人“洗钱是为了掩盖其境外有组织犯罪活动的收益,包括诈骗和在线博彩”。 这十名被拘留的嫌疑人都拥有中国国籍,此外还持有各种其他护照和居住地,如柬埔寨、塞浦路斯、土耳其、瓦努阿图等。 这起备受关注的案件引发了对新加坡反洗钱政策和监管的质疑,尽管当局将此次逮捕视为一项重大执法胜利。 阅读有关新加坡的相关文章 原始新闻 – 亚洲博彩简报