OG-LIVE-BANNER
OG-LIVE-BANNER
Subscribe

订阅

Asia Casino News │ ACN东方博彩新闻

Asia Casino News outlet for Online Gaming and Gambling Industry in Asia.

November 24, 2022 菲律宾

AMLC阻止涉嫌洗钱计划的P1.4亿网上赌场交易

菲律宾的反洗钱委员会(AMLC)已经标记了140亿菲律宾比索的网上赌场赌博资金,怀疑这是一个精心策划的洗钱计划的一部分。

这些交易记录于2013年至2019年,包括超过1031项不同的交易。在这七年中提交了可疑交易报告(STR),其中大多数不光彩的交易在2016年达到顶峰,有332笔可疑交易。大多数可疑交易报告是在没有基本法律或贸易义务的基础上提交的,以数量计算。

该分析包括以下内容。

菲律宾境外赌博运营商(POGO)。
博彩实验室(G.L.)。
互动游戏许可证(IGL)。
互动游戏支持服务提供商(IGSSPs)。
服务供应商(S.P.)。
服务提供商产生了最多的可疑交易报告,超过957份报告。

 

反洗钱委员会是做什么的?

反洗钱委员会是根据第9160号法律成立的,目的是保护银行账户的完整性,确保菲律宾不被用作非法活动收益的洗钱地点。

AMLC监督菲律宾的货币交易,并通过调查交易和冻结他们认为可疑的账户来打击洗钱和其他非法活动。如果一个计划被发现,他们可以扣押资金并向菲律宾的司法系统寻求起诉。

 

菲律宾的合法在线赌场是否被用于洗钱?

任何财政行业都不能幸免于洗钱行为。尽管如此,菲律宾的合法网上赌场仍会采取措施,确保洗钱计划被揭穿,并对可疑人员或组织采取适当的法律行动。

揭露洗钱计划符合所有在线赌场的最佳利益,因为他们不希望自己的账户被审计或查封。守法公民不应担心洗钱问题,但接受这些资金的企业可能会面临风险。

 

我可以在菲律宾玩合法的网上赌场吗?

是的,我们的菲律宾在线赌场评论是寻找合法和有执照的在线赌场的一个好地方。我们推荐的赌场网站都是在值得信赖的赌博管辖区运营,并遵循监督机构(通常是政府机构)的合规记录,以保证他们的玩家提供有效的服务。

注意:许多流氓赌场在没有适当许可证的情况下在网上运营;虽然不是所有的无证赌场都是坏的或参与非法活动,但坚持使用有证网站是一个很好的决定,以避免账户锁定、错过付款和其他非监管网站可能出现的差异。

来源: https://www.legalonlinecasinos.ph/news/amlc-flags-p14-billion-in-online-casino-transactions/
查看更多新闻: https://asiacasino.org/2022/11/23/what-do-halftime-and-full-time-mean-in-sports-betting/
友站链接: http://www.orientalgame.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *