菲律宾赌场中介人对被列入 FATF 灰名单负有主要责任

菲律宾一直被列入防止洗钱不力国家的国际名单，主要原因是为该国众多赌场提供服务的中介组织。

这一断言是由金融行动特别工作组（FATF）做出的，该组织是七国集团（G7）成立的一个国际机构，旨在打击资助国际恐怖主义并防止洗钱。

金融行动特别工作组 (FATF) 于 2021 年认定菲律宾反洗钱法规不足。菲律宾随后承诺与金融行动特别工作组 (FATF) 合作，加强其银行系统和金融法律，对赌场等处理大额资金的公司进行监管。

尽管菲律宾取得了显着进展，但金融行动特别工作组当局仍然认为，需要做更多工作才能将该国从灰名单中删除。 美国、英国、日本、德国、加拿大、法国和意大利都是金融行动特别工作组 (FATF) 的成员，该工作组强调赌场中介洗钱的重大危险。 这些中介人吸引来自亚洲各地的豪赌客来到菲律宾赌场，并经常给予他们信用来支付高昂的旅行费用。

菲律宾有四个综合赌场度假村位于马尼拉娱乐城：名胜世界、新濠天地、晨丽和冈田。 此外，政府以“菲律宾赌场”的名义在该国每个自由港区经营赌场。

自2023年10月以来，FATF 一直在评估菲律宾遵守国际洗钱法的情况，并取得了一定进展。 然而，该组织认为，在将菲律宾从灰名单中删除之前，还需要做更多的工作。

FATF 建议改革的领域之一是证明监管机构利用反洗钱和反恐融资程序来降低与博彩中介相关的风险。

在中国禁止他们进入澳门后，中介公司开始经常在菲律宾开展业务。这些旅游公司经常与赌场合作，在指定区域维护贵宾桌。

将菲律宾从 FATF 灰名单中删除一直是小费迪南德·“邦邦”·马科斯总统整个执政期间的首要目标。去年秋天，马科斯向 44 个政府机构发出命令，要求加强反洗钱措施，其中包括 PAGCOR、负责管理赌场的菲律宾娱乐和博彩公司。

当一个国家同意解决其制止资助恐怖主义和洗钱工作中的缺陷时，该国家就会被添加到FATF灰名单中。 留在灰名单上的国家将面临被列入FATF黑名单的危险，这可能会导致罚款并严重损害其声誉。当一个国家被添加到灰名单中时，其他国家可能会不愿意与其做生意。FATF计划在五年内将国家从灰名单中删除。

原创新闻：Casino.org