菲律宾仍被列入全球反洗钱“灰名单”

菲律宾一直在努力改善其反洗钱和反恐融资（AML/CFT）制度，但这些努力还不足以使该国从全球 “灰名单 “中除名，接受更严格的审查。

金融行动特别工作组 (FATF) 在巴黎举行上次全体会议后提供了这一更新情况，菲律宾需要证明监管机构正在使用AML / CFT控制措施来减轻与赌场中介人相关的风险。

尽管菲律宾在2021年6月被列入 “灰名单”，但它希望在2021年底前满足所有除名要求。

为了实现这一目标，总统小费迪南德·马科斯 (Ferdinand Marcos Jr.) 去年年底发布了一份备忘录通知，指示包括博彩监管机构PAGCOR在内的44个政府机构“审查和评估”其要求，并采取一切必要行动。

据FATF称，通过识别和调查恐怖主义融资案件，菲律宾加强了其反洗钱/打击资助恐怖主义体系。

为了解决战略上的不足，它仍必须执行其行动计划，其中包括加强对指定非金融企业和行业（DNFBP）的基于风险的监管，减少与赌场中介相关的风险，加强执法部门对受益所有人数据的访问，以及加强与洗钱和恐怖主义融资有关的调查和起诉。

反洗钱金融行动特别工作组建议菲律宾在可行的情况下尽快执行其行动计划，并指出到2023年1月，所有期限都已过去。 菲律宾反洗钱委员会秘书处执行主任Matthew M. David赞扬了菲律宾政府为回应反洗钱金融行动特别工作组的报告所做的努力，但他也强调了机构间合作的必要性。

越南也留在“灰名单”上，尽管FATF表示，该国已选择推迟最后期限，以报告其在满足要求方面的进展。它说，越南通过加入亚太资产追回机构间网络并通过了关于AML/CFT/CPF的国家行动计划，在一些建议的行动方面取得了进展。

加强监控的辖区，包括灰名单上的辖区，积极与金融行动特别工作组合作，及时处理发现的漏洞，并接受更严格的审查，直至漏洞得到修复。

原创新闻：亞博匯