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新西兰将对天空城娱乐集团提起民事处罚诉讼

February 13, 2024 国际 法律与犯罪赌场和酒店

据透露,新西兰内政部正准备对 SkyCity Entertainment Group 启动民事处罚程序,因为该集团之前违反了《2009 年反洗钱和打击资助恐怖主义法》。

2月16日星期五,针对 SkyCity 子公司 SkyCity Casino Management Limited (SCML) 的诉讼计划向高等法院提起。这项措施是为了回应该部门对企业法案合规性的评估。对于新西兰、皇后镇天空城、汉密尔顿和奥克兰的赌场,SCML 是赌场运营商的许可证持有人。

根据SkyCity的说法,该部门概述了五个独立的诉讼理由,这些诉讼理由声称与该法案有关的重大合规问题。该公司补充说,这些在很大程度上是历史问题,在某些情况下与以前向该部门自行报告的不合规事件有关。

根据该法案和相关法律先例,如果被证明有罪,SkyCity 可能会面临最高 800 万新西兰元的罚款。 这一金额远小于目前澳大利亚的诉讼程序,其中 SkyCity 已在其 1H24 账目中为 AUSTRAC 对 SkyCity Adelaide 的预期处罚拨款 7300 万澳元(4500 万美元)。

该公司承认该部门的行为,并对其未能满足必要要求表示不满。 SkyCity 和 SCML 希望与该部门合作,迅速解决计划中的程序。 然而,SkyCity 拒绝提供任何细节,理由是法律诉讼仍在继续。

通过在2021年底推出广泛的反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 升级计划,SkyCity 展示了其致力于解决合规缺陷的决心。该计划需要对人员和技术进行大量投资,并对系统和流程进行深入分析,以发现并修复弱点。SkyCity 强调其致力于不断改进其政策和流程,特别是在东道主责任和 反洗钱/打击资助恐怖主义方面。

原创新闻:亞博匯

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