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中国加大对加密货币的打击力度,特别关注稳定币

December 29, 2023 中国 区块链法律与犯罪

《南华早报》报道,中国正在加强对加密货币的控制,特别关注USDT (Tether)等稳定币。

最高人民检察院(SPP)和国家外汇管理局(SAFE)正在发布有关使用稳定币的刑事案件的信息,尽管没有任何关于修改加密货币法的官方公告。

稳定币是一种与美元或黄金等储备资产挂钩的加密货币,中国当局对稳定币的日益流行尤其感到震惊。监管机构强调,将人民币(CNY)兑换成其他货币的一种常见手段是使用由现金支持的数字货币。当局之间加强合作的目标是打击非法外汇欺诈。

该研究提出了八个“非法外汇犯罪的典型案例”,其中两个包括USDT。在2019年的一个案例中,一名加密货币交易商从迪拜的一家中国博彩集团购买了约2200万阿联酋迪拉姆(合600万美元)现金。

在中国兑换等值人民币后,交易者通过转售USDT获利,获利超过2%。另一个例子是,在2018年至2021年期间,使用USDT兑换了近2.2亿元人民币(3100万美元)的外汇。

尽管中国官方禁止挖矿和交易加密货币,但该行业仍通过非官方方式发展。加密货币被黑社会商人用来交换法定货币。据称,自2021年以来,北京已经查处了1100多起欺诈、逃避和非法外汇交易案件,罚款总额为15亿元人民币(约合2.11亿美元)。

这表明,尽管存在政治障碍,但由于地下交易等非法活动持续存在,在中国全面禁止加密货币业务仍然很困难。

原创新闻:亚洲博彩简报

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