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图片来源 iag

菲律宾反洗钱律师表示,在目前正在进行的反洗钱关键措施中,加强了对赌场中介人的控制

December 4, 2023 菲律宾 法律与犯罪

为了回应金融行动特别工作组 (FATF) 的反对,菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 正在迅速对赌场中介实施更严格的反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 法规。

FATF 敦促菲律宾尽快解决其反洗钱 (AML) 法规中的任何漏洞,特别是与博彩中介相关的法规。

在上周的答复中,反洗钱委员会重申其致力于提高反洗钱、反恐融资和反扩散融资制度的有效性。 为了加强反洗钱和反恐怖融资实践,菲律宾自 2021 年 6 月以来一直与亚太反洗钱组织和金融行动特别工作组积极合作。

主要举措包括实施反洗钱和反恐怖主义融资控制措施以管理与赌场中介人相关的风险、加强对 DNFBP(指定非金融企业和职业)的基于风险的监管、增强执法机构获取实益所有权数据的能力以及强化资金投入 洗钱调查和起诉。 FATF 对 2023 年 1 月到期的最后期限发出警告,但 AMLC 重申有关当局承诺迅速有效地完成未完成的行动计划。

2021年6月,由于CTF和AML法规缺陷,菲律宾被列入FATF的“灰名单”。 为了保护国家金融格局的弹性和完整性,反洗钱委员会呼吁商业部门参与将该国从灰名单中删除的努力。 他们强调了持续发展以及与外国合作伙伴合作的重要性。

原创新闻:亞博匯

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