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图片来源 Nikkei Asia

新加坡将审查金融犯罪法律,以应对洗钱问题。

October 4, 2023 新加坡 法律与犯罪

新加坡准备改变其打击金融犯罪的监管框架,因为它面临越来越多的审查,涉及到其涉嫌参与洗钱活动。这一举措是亚洲金融中心历史上最大规模的洗钱调查之一的一部分。

执政的人民行动党在国会提出了担忧,重点关注了新加坡作为隐匿非法财富场所的声誉。新加坡政府否认了北京方面的压力在最近一次打击一起备受关注的洗钱案中,导致了10名与该案有关的华裔人士被拘留的行动中发挥了作用。第二任内政部长Josephine Teo强调了这一传言的欺骗性质。

在8月中旬,警方以涉嫌与新加坡的非法博彩、在线博彩和无牌放贷有关为由,逮捕了10名中国人。此外,一些人还被控伪造罪。

约价10亿新加坡元(合727.7万美元)的资产,包括房屋、汽车、银行账户、比特币、金条和其他奢侈品被查封和冻结。这一金额已经上升至超过28亿新加坡元。

这个问题引发了关于新加坡如何控制资本流入的问题,特别是考虑到这个城市吸引了来自亚洲和家族办公室的富裕人士,这些办公室管理着一个家族的财产。这个城市国家的低税收负担吸引了来自全球各地的富裕投资者。

新加坡的金融监管机构——新加坡金融管理局(MAS)现在要求银行在接受这类企业为客户之前进行广泛的审查。

此外,一个由来自多个部门和组织的成员组成的小组将评估新加坡的反洗钱规定。该委员会将研究防止公司结构被用于洗钱的方法,评估金融机构如何改进控制和检测可疑活动,并评估非金融行业,如公司服务和房地产中的洗钱可能性。

通过建设一个充满活力的金融中心和确保一个干净的体系,新加坡寻求保持其作为一个可靠的金融和商业中心以及法治体系的声誉。

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原始新闻 –日经亚洲

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