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January 24, 2023 新加坡

加密货币明显地应受控制,以打击洗钱

达沃斯-周三,世界经济论坛上的一个监管机构和银行家小组认为,必须对加密货币进行监管,以防止洗钱和其他金融犯罪。
参与该小组的新加坡高级部长Tharman Shanmugaratnam表示,“很明显”,加密货币行业需要以类似于传统金融的方式进行监管,以防止洗钱等问题。

但在讨论银行业时,他表示,为了金融稳定,当涉及到以与银行和保险公司相同的方式监管加密货币时,有必要退后一步,提出一个基本的哲学问题。
这是否证实了本质上完全假设的东西?事实上,一个小疯子?塔曼先生同时担任新加坡金融管理局主席和社会政策协调部长。
“还是说,我们更清楚什么构成了一个不受控制的市场,并且投资于它的风险由你自己承担?”我倾向于更喜欢后一种观点。

Tharman先生认为,消费者教育是必要的,以充分清楚地表明,尝试加密货币是一种愚蠢的风险,必须自己承担。
“然后,如果加密货币、区块链或该生态系统的任何其他组成部分想要从事传统金融正在从事的活动,那么您将对其施加完全相同的限制。他继续表示,同样的限制也适用于资本流动性和准备金支持。那么,人们很清楚。对于任何事情,都有一个单一的监管体系。如果你不在监管框架内,买家要当心。

法国银行(Bank of France)行长弗朗索瓦·维勒罗伊(Francois Villeroy de Galhau)也是专家组成员,他建议各国加快对非银行金融机构的监管,从比特币业务开始。
“我们不能声称加密冬天已经结束。你不需要管理它。他补充说,禁令的呼吁“有点言过其实”,但我们必须控制。”我们必须协调我们的监管努力。国际法必须存在;这是最重要的。
2022年11月,全球第二大加密货币交易所FTX突然崩溃后,对加密货币实施更严格监管的压力增加。稳定币Terra Luna和加密货币对冲基金Three Arrows Capital是另外两个众所周知的崩溃。

自2021 11月达到近3万亿美元的峰值以来,加密货币公司的市值今天已降至约1万亿美元(1.3万亿新元)。
第二位小组成员、瑞银集团主席科尔姆·凯莱赫(Colm Kelleher)称区块链技术“不可阻挡”,并声称它将“消除巨大的运营摩擦,降低成本,如果处理得当,将是该链的一个非常好的价值添加剂”

但为了“潜在地证明销售该产品是合理的,”他说,“你不能合理地证明不了解你的客户”标准和反洗钱法规的存在。
凯莱赫补充说,这家瑞士私人银行有投资者希望投资硬币。

他说:“我们需要确定什么适合这些投资者。我们在合规和受托责任方面的责任是什么?”。
“我们还没有对这些问题作出回应,而且在很多方面,我相信我们逃过了严重的伤害,因为这种情况升级得太快,但它会以某种方式重新出现。为了适应我们的客户,我们正在寻找一个监管框架,让我们能够这样做。

图片来源: ledgerinsights.com
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