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由于罚款的增加,加密犯罪的数量达到了历史新高

January 17, 2023 国际 区块链

新加坡-尽管数字资产的价值有所下降,但由于受到更多制裁的组织,2022年与加密货币相关的犯罪数量创下了历史新高。
根据区块链研究公司Chainalysis提供的更为保守的估计,2017年犯罪交易额增至201亿美元(267亿新元)。
人口贩运、勒索软件、挪用资金、资助恐怖主义、欺诈、诈骗、网络犯罪和黑网市场就是这些犯罪活动的例子。

这比最初预测的140亿美元有所增加,2021的预测为180亿美元。
根据周四发布的一份报告,根据该公司的说法,2022年的数字“随着我们发现与犯罪活动相关的新地址,肯定会随着时间的推移而攀升”。
Chainalysis指出,非加密犯罪,如接受加密货币作为支付形式的传统贩毒,不包括在计算中。

去年,44%的非法加密货币交易与被制裁的公司相关,包括俄罗斯交易所Garantex,该交易所处理了大部分交易。
Chainalysis在周一的一篇博客文章中表示,美国财政部外国资产控制办公室(Ofac)于2018年首次发布了与加密货币相关的处罚。
随着制裁相关地址的增加(从2018年的两个增加到2022年的350个),受制裁的加密相关业务数量从2018年两个增加至2022年的10个。
Garantex于2022年4月受到Ofac制裁,但由于其总部位于俄罗斯,因此能够照常营业。

该报告指出,与Garantex或任何其他受制裁的加密网站相关的交易“至少对受美国管辖的企业构成严重的合规风险,包括处罚和可能的刑事指控”
调查还发现,在所有加密货币交易中,非法活动的比例自2019年以来首次增加。从2019年的0.12%上升到2022年的0.24%。
研究表明,这一增长不应被视为意外,而且据预测,随着熊市的开始,非法交易逐渐增加,而合法交易减少。

根据Chailanalysis,2022年的增长值得注意,因为“当以美元表示时,该份额与非常高的经济价值流相关——2022年约200亿美元,2021约180亿美元。”
有人指出,这些数字“是(区块链)犯罪活动程度的基础案例,并没有说明加密货币用于支持实体世界毒品交易或其他操作。”
鉴于链外数据的匮乏,Chainalysis表示,它不包括与2022年崩溃的集中式系统相关的数据量,其中一些系统目前正在因欺诈而接受调查。

图片来源: blog.chainalysis.com
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