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官方:菲律宾延长一年退出FATF灰色名单

January 12, 2023 菲律宾 法律与犯罪

菲律宾央行行长表示,该国已被延长一年,直到2024年1月,以达到脱离巴黎监管机构金融行动特别工作组(FATF)风险清单所需的金融标准。
菲律宾官方媒体菲律宾通讯社(Philippine News Agency)周二援引菲律宾反洗钱委员会(AMLC)主席费利佩·梅达拉(Felipe Medalla)的话说,该组织的所谓“灰色名单”。

该新闻机构间接援引该官员的话报道称,尽管该国错过了今年1月的FATF截止日期,但其相关立法“除银行保密法外”获得了“优秀”评级。
这是对1955年生效的第1405号共和国法案的引用,该法案对菲律宾银行或银行机构的所有存款(包括政府发行的债券)进行了保密。
该通讯社间接援引Medalla先生的话说,FATF延长一年是为了审查该国反洗钱和打击资助恐怖主义法律框架的实施情况。

这位官员表示,他已经与司法部部长克里斯平·雷穆拉(Crispin Remulla)就此类实施进行了会晤。
10月,菲律宾反洗钱委员会曾表示,正在努力将该国从FATF的灰色名单中除名。
金融行动特别工作组于2021 6月宣布,菲律宾已被列入其灰色名单,原因是它通常称之为相关事项中的“战略缺陷”。其中包括需要证明“监管人员正在使用AML/CFT控制措施来减轻与赌场赌博相关的风险”。

在2016年的一次备受关注的事件中,通过网络抢劫从孟加拉国银行盗窃的8100万美元资金中,有一部分通过几家菲律宾赌场的游戏运营,随后大部分消失。
从2000年到2005年2月,根据FATF公开的信息,菲律宾被列入FATF关于金融监控的“不合规国家和地区”名单(也称为“黑名单”)。

来源: https://www.ggrasia.com/philippines-extra-year-to-exit-fatf-grey-list-official/
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