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January 10, 2023 国际

在线赌场要求身分证的理由

在线赌场使用KYC程序来遵守法律。这种方法阻止犯罪分子洗钱,并阻止儿童赌博。
赌场的KYC程序可以在玩家注册之前确认其身份。然而,一些玩家甚至在线赌场的所有者认为这项立法是可疑的、令人讨厌的和耗时的。事实上,政府和博彩当局实施了广泛的赌场KYC流程,以知道 玩家的身份。

包括在线赌场在内的金融公司必须执行“知道 客户”合规程序,以确认客户身份的有效性。

主要许可目标:

  • 阻止博彩与犯罪或破坏有关
  • 确保所有博彩活动都是诚实和公平的
  • 防止儿童参与博彩活动

因此,违反这些规则的在线赌场将面临高额罚款和吊销执照的风险。未能合作并提交KYC文件的客户也可能会面临延误,甚至被拒绝收回奖金的机会。

ID要求的原因
详细说明五个主要原因:

1.符合反洗钱法律
洗钱是一种犯罪行为,即隐藏赃款来源,使其看起来像是合法获得的。相反,它来自非法活动,如资助恐怖主义或贩运非法物质。
在线游戏是小偷“洗钱”现金的最流行方式之一。在线赌场和博彩网站很容易变成一个平台,在那里这种网络犯罪很常见,因为它们通常运营着巨额资金,而且访问它们的网站非常简单。
从那时起,政府制定了严格的法规。随着KYC程序的实施,所有成员都需要提供身份证、地址证明,有时还需要提供银行对账单。银行对账单有助于追踪资金来源。

2.阻止孩子进入
博彩的最低年龄因国家而异。有些网站的最低法定博彩年龄为18岁,尽管大多数在线博彩公司要求玩家至少年满21岁。
必须有保障措施,防止青少年参与任何形式的博彩活动。因此,在线赌场必须严格确定其客户的年龄。接受ID的在线赌场可以确定玩家是否达到法定年龄。为了确认您的ID有效,并且您已达到在其网站上注册的法定年龄,运营商将在选民登记簿中搜索您的姓名。

3.欺诈检测
KYC程序还阻止个人和组织参与欺诈活动。欺诈者在博彩网站上相互合作开设多个账户,以增加他们获胜的机会,这就是骗子在这些平台上实施的非法行为的一个例子。他们经常使用被盗身份和虚假身份进行注册。然后,他们的一个真实账户通过设置这些虚假账户来输赢。此外,一些窃贼在网上赌场注册,并使用被盗的信用卡充值账户。因此,接受信用卡的在线赌场有严格的KYC要求。

4.不负责任的博彩
有过不良行为史的球员会受到关注。您的KYC文件将使在线赌场能够确定您是因不负责任的博彩而被禁止博彩的玩家,还是在欺诈者的黑名单上。

5.防止奖金滥用
一些玩家通过反复开设新账户来利用欢迎奖金。身份验证不鼓励这些赌徒使用这些促销活动。

以下是可接受的在线博彩ID:

  • 护照
  • 驾驶执照
  • 公用事业账单;
  • 水账单
  • 天然气账单
  • 电力账单
  • 电话账单
  • 最近的信用合作社或建筑协会声明
图片来源: https://www.shutterstock.com/image-photo/young-man-show-valid-id-buy-1498254014
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