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November 21, 2022 柬埔寨

柬埔寨邀请FATF审计该国,并将其从灰色名单中删除

柬埔寨准备向世界证明,它不是一些监督者认为的恶棍。现在,该国希望金融行动特别工作组(FATF)再次审视它,并看到柬埔寨不应该被列入该组织的灰色国家名单。

 

柬埔寨说,FATF可能会再次审计柬埔寨
灰名单一般是留给那些被认为洗钱风险过高的公司,而柬埔寨在赌博和人口贩运方面的记录不尽如人意,确实对它没有好处。然而,内政部长Sar Kheng希望向FATF证明,他的国家已经做出了实质性的努力来纠正这种情况,并消除任何关于柬埔寨未能执行适当的反洗钱机制的疑问。

Kheng说,他的国家已经遵循了FATF以前的建议,并相信柬埔寨能够跨越其历史上的这一章节。金边邮报》援引Kheng对媒体的讲话说。

“我们决定允许FATF对柬埔寨进行现场访问。这将是柬埔寨从灰色名单中删除的一个黄金机会。这是国家协调委员会任务的最后一个目标”。- 金边邮报》(The Phnom Penh Post

柬埔寨的赌场业一直是被批评的对象,国际监督机构指出该行业一直存在问题。人权观察组织称,该行业存在严重的人口贩运问题,而柬埔寨却没有采取行动。金融行动特别工作组(FATF)多次指出了反洗钱方面的不足,这激怒了当地的政治家,他们对这些指责大加挞伐,称其不公正。

 

国家对其所做的调整有信心
该国已经对赌博业进行了一定的调整,包括制定新的指导方针,规定商业赌场如何经营,以确保非法经营被关闭。警方也一直在对非法网站和地下组织进行打击。

最近在10月,柬埔寨突击检查了10,000个地点,以表明其致力于根除那些从可以说是宽松的赌博业监督中获益的犯罪分子。

来源: https://www.gamblingnews.com/news/cambodia-invites-fatf-to-audit-the-country-remove-it-from-grey-list/
查看更多新闻: https://asiacasino.org/2022/11/18/direct-deposits-for-online-betting/
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