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October 27, 2022 柬埔寨

柬埔寨必须做更多工作以退出FATF的灰名单

柬埔寨一直在努力打击与赌博有关的欺诈行为,并退出金融行动特别工作组的洗钱灰色名单。柬埔寨透明国际表示,虽然该国已经取得了一些令人印象深刻的进展,但仍有一些工作要做。

柬埔寨还必须做更多工作
柬埔寨已经成为欺诈、有组织犯罪和非法赌博的代名词。更糟糕的是,这个国家因其猖獗的人口贩运而臭名昭著,而人口贩运往往与非法赌博活动有关。

幸运的是,现任政府决定,它已经受够了这些,并发起了一个大规模的行动,以消除非法赌博和阻止洗钱。自从该行动启动以来,柬埔寨当局成功地打击了许多非法场所。此外,该国引入了新的法律原则,并建立了一个负责在第一线打击洗钱的部门。最后,柬埔寨发誓要在区域和国际层面上与其他国家合作,努力制止欺诈行为。

然而,该国必须做更多的工作才能从金融行动特别工作组的灰色名单中删除。TI柬埔寨分部的执行董事Pech Pisey说,该国仍然是一个被加强监测的管辖区。这意味着在抑制洗钱和其他金融欺诈方面还有很多工作要做。

正在作出的努力
Pisey赞扬了这些变化。他强调,新的部际委员会在打击洗钱方面做了很多工作,并对执法者进行了识别危害的培训。然而,虽然该委员会由司法部和反腐败股领导,但它在适用法律方面仍然面临限制。皮塞指出,尽管柬埔寨已经取得了进展,但仍然缺乏调查、逮捕和惩处。

执行主任指出,另一个问题是与其他国家分享有关这些罪行的机密信息。然而,柬埔寨确实意识到国际合作的必要性和自身资源的局限性。

在柬埔寨,打击犯罪的战争仍在继续。虽然该国仍有很长的路要走,但看到正在作出的努力是乐观的。说到这里,柬埔寨刚刚公布了针对赌场和赌博运营商的新准则。该准则反映了政府对赌博相关犯罪的坚定立场,是进一步限制犯罪活动的努力。

赌博是最容易受到犯罪和欺诈的部门之一。其他此类行业包括房地产和影子投资行业,这些行业也在柬埔寨政府的关注范围内。

来源: https://www.gamblingnews.com/news/cambodia-must-do-more-to-exit-fatfs-gray-list/?amp

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