中国人民银行通过新的客户交易规则继续打击洗钱活动

中国继续打击洗钱风险，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会和中国证券监督管理委员会发布了金融机构在客户尽职调查和交易记录方面必须遵守的新指南。

从 3 月 1 日起，这些措施将包括要求个人存款超过 5 万元人民币（7,875 美元）的个人登记资金来源和用途。同样，超过50万元人民币（78,750美元）的境内转账和超过20万元人民币（31,500美元）的境外转账将受到“重点监管”。

1月下旬，三机构联合发布公告称，上述措施是落实中央反洗钱监管制度、有效防范金融风险的重要举措。

具体而言，他们将“完善金融行业反洗钱义务的范围，明确各金融行业对客户尽职调查的具体要求，强调基于风险的尽职调查措施和持续性尽职调查措施，以及要求金融机构应对高风险情况。”

来源: https://www.asgam.com/index.php/2022/02/08/peoples-bank-of-china-continues-money-laundering-crackdown-via-new-rules-on-customer-transactions/