香港兄妹涉嫌通过加密货币平台等多种渠道洗钱3.84亿港元被捕

兄妹在近2500笔交易中被发现从他人380个不同个人银行账户中收取逾1亿港元

深夜通过自动柜员机存入现金617次，每笔交易金额达100,000港元

香港海关周二逮捕了一对兄弟姐妹，他们被指控通过各种方式洗钱 3.84 亿港元（4920 万美元），包括使用与美元挂钩的加密货币。

这对兄妹二人年龄分别为 28 岁和 21 岁，他们表示，他们声称的职业每月收入仅 15,000 港元。 他们在油塘的家中被捕。

初步调查显示，去年 5 月至 11 月期间，他们在香港多家银行的个人账户以及一个加密货币交易平台上共转移了 3.84 亿港元。

来源: https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3161326/hong-kong-siblings-arrested-suspicion-laundering-hk384