越南岘港市破获了一起高达120万美元的大型洗钱团伙，这是该市迄今为止最大的一宗洗钱案件。
越南岘港市当局宣布，成功破获了一起规模庞大的洗钱案件，据信该案件涉及近12亿美元的非法资金。此次行动共逮捕了5名嫌疑人，其中包括一名银行员工。此案件不仅是岘港市历史上最大的一宗洗钱案件，也可能成为全国范围内的最大洗钱案件。
根据1月22日发布的警方报告，这个复杂的洗钱计划从2022年到2024年间运作，使用伪造的身份证明文件和假冒的银行印章，建立了一个由近190家空壳公司组成的网络。这些公司随后开设了超过600个企业银行账户，帮助转移和“洗钱”来自海外诈骗和在线博彩活动的资金。
一位警方发言人表示：“此次行动对我们地区有组织犯罪造成了重大打击。这一洗钱网络的规模和复杂性，充分暴露了犯罪分子为掩盖非法所得所不惜一切手段。”
调查显示，该洗钱团伙的成员在至少一名银行员工的内部协助下，精心伪造身份并复制银行官方印章，成立了众多空壳公司。通过这种方式，他们得以通过合法的银行系统转移大量资金，从而掩盖了资金的犯罪来源。
逮捕行动在岘港市这座热门旅游城市进行。执法部门查获了122枚假印章和40份原始商业注册证书，进一步揭露了这一精心策划的伪造犯罪网络。
此案件发生在越南地产巨头张美兰因洗钱罪于去年10月被判终身监禁之后，尽管她正在上诉。张美兰在另一宗涉及270亿美元诈骗案件中还被判死刑。虽然这两个案件没有直接关联，但都突显了越南当局持续打击金融犯罪和腐败的决心。
岘港警方继续深入调查，预计随着对洗钱网络的进一步追查，将会有更多嫌疑人被逮捕。
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