3天前

菲律宾参议员要求调查涉嫌与POGO有关联的银行

菲律宾参议员张侨伟要求加强对银行在POGO相关洗钱活动中的调查，质疑班班中心的70亿比索交易为何未被发现。

菲律宾参议员张侨伟希望调查可能参与协助菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 洗钱活动的银行。

在一份声明中，张侨伟强调了监管的严重疏漏，对70亿比索的交易未被发现提出了质疑，这些交易促成了位于打拉省班班市的POGO中心建设。

张侨伟质疑道：“70亿比索是如何在没有被银行标记、也没有被反洗钱委员会（AMLC）发现的情况下流入的？”参议员发表上述言论时强调了金融机构在维护反洗钱法(AMLA) 方面应发挥的关键作用。

作为参议院税收与财政委员会主席，张侨伟宣布计划提交一项决议，呼吁对此事进行深入调查。他强调，洗钱是一种犯罪行为，对该国的金融体系和治理具有重大影响。

在最近的参议院听证会上，披露了涉及数亿比索的POGO相关交易未被充分标记的情况。张侨伟随后展开了审查。根据反洗钱委员会（AMLC）的说法，关于用于建设班班POGO中心的资金来源以及银行在合规性方面的失误，相关调查仍在进行中。

参议员还重申了反对POGO运营的立场，指出这些中心内犯罪活动的增加，包括人口贩运、绑架、投资诈骗和爱情诈骗。他认为，如果银行严格遵守反洗钱法的规定，许多此类犯罪本可以避免。

张侨伟强调：“洗钱同样是一种严重的犯罪行为”，并指出未能监控可疑交易会破坏打击非法活动的努力。在过去两年中，张侨伟一直是终止菲律宾境内POGO运营的坚定支持者，强调这些业务带来了广泛的社会和经济危害。

这一发展发生在公众和政府对POGO相关活动的审查不断加强之际。张侨伟呼吁对银行的角色进行更深入的调查，反映了他致力于追究机构责任并确保遵守反洗钱法以维护金融体系完整性的承诺。