澳门博彩业繁荣，赌场可疑活动增多

2月6日讀畢需時 2 分鐘

2024年澳门赌场上报的可疑交易数量创下纪录，与该地区经济复苏和旅游热潮同步。

根据最近的一份报告，随着澳门经济和旅游业的复苏，澳门赌场的可疑金融活动有所增加。

来自葡萄牙新聞社的数据显示，2024年澳门赌场上报的可疑交易数量创下历史新高。这些可能涉及洗钱或恐怖主义融资的可疑交易总数达到3,837宗，较前一年增长了11.8%。该数据由澳门金融情报办公室（Gabinete de Informacao Financiera, GIF）发布。

GIF表示：“这一增长主要归因于2024年经济复苏和游客数量的显著增加。”

专家将可疑活动的增加归因于澳门经济的改善和旅游业的激增。更多的游客和赌场中增加的金融交易为非法活动创造了更多机会。此外，赌场加强了监控和检测机制，导致更多交易被标记为可疑。

2024年，澳门赌场收入达到2,268亿澳门元（约合1.6万亿比索），大幅增长23.9%。同时，澳门接待了3,490万游客，较前一年增长23.8%。

赌场正在监控各种活动，例如未进行游戏的筹码兑换、以不同身份进行的交易以及不规则的货币兑换。中国当局此前已捣毁了澳门一些为非法金融活动提供便利的地下钱庄。

赌场占所有可疑交易报告的73.2%，其次是银行和保险公司，占20.9%。其他企业，如当铺和珠宝店，贡献了剩余的报告。根据澳门法规，金融机构必须报告任何单笔超过50万澳门元（约合360万菲律宾比索）的交易。

尽管报告数量众多，但2024年仅有142宗案件进入警方调查阶段，较前一年略有增加。当局尚未披露为何许多报告未进一步采取行动的原因。

尽管美国政府将澳门列为潜在的洗钱热点地区，但当地当局表示他们遵守国际金融法规。澳门官员强调，他们致力于合规并与全球金融监管机构合作，打击非法活动。