菲律宾可能正在迈向退出反洗钱灰色名单的步伐，但地下POGO可能让其倒退两步。
尽管菲律宾已禁止离岸博彩中心，但穆迪分析师警告称，地下离岸博彩运营商（POGO）的持续存在仍有“黑钱”渗透金融体系，风险依然存在。
菲律宾当局目前正在打击约11,000名仍在菲律宾的外国POGO员工，这些员工目前已是非法居留人员。
对于穆迪亚太和中东地区金融犯罪业务组负责人Choon Hong Chua而言，这是一场与时间赛跑的战斗，可能会妨碍菲律宾永久退出金融行动特别工作组（FATF）灰色名单的努力。
Chua在彭博新闻报道中表示：“我们过去曾看到一些诈骗中心伪装成客服中心和数据中心的例子。”
国际货币基金组织（IMF）和金融行动特别工作组（FATF）此前已认可菲律宾在打击洗钱和恐怖融资方面取得的显著进展。菲律宾已基本完成其FATF行动计划，该计划是一系列旨在解决其金融体系薄弱环节的措施。
这些改进包括对赌场和房地产等易受影响行业的更严格监管，加强对赌场代理和汇款的控制，改善对实际受益人信息的获取，增强执法力度，以及加强打击恐怖融资和扩散融资的措施。
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