国际货币基金组织认为菲律宾在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得了显著进展。
国际货币基金组织(IMF)表示，菲律宾在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得了显著进展。
这一积极评估基于菲律宾在应对全球反洗钱和反恐融资监督机构——金融行动特别工作组（FATF）提出的关注问题方面所作出的努力。
据菲律宾每日问询报报道，国际货币基金组织（IMF）表示，菲律宾在解决反洗钱和反恐融资（AML/CFT）问题方面取得了“显著进展”。这一进展得到了金融行动特别工作组（FATF）初步判断的验证，FATF认为菲律宾已基本完成其行动计划。
国际货币基金组织（IMF）在报告中表示：“金融行动特别工作组（FATF）初步认定菲律宾已基本完成其行动计划，这一评估是值得肯定的。”
金融行动特别工作组（FATF）在2021年6月将菲律宾列入“灰色名单”，这一举措意味着由于菲律宾的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）框架存在问题，该国将面临更多的监控。被列入灰色名单可能会对一个国家的国际声誉产生负面影响，并削弱其吸引外国投资的能力。然而，随着行动计划的成功完成，菲律宾在摆脱灰色名单方面迈出了重要的一步。
这项行动计划是菲律宾承诺实施的一系列措施，旨在解决其金融体系中发现的弱点。这涉及一些关键领域，例如改进对“指定非金融企业和职业”的监管，例如赌场、房地产和贵金属交易商——所有这些都容易受到洗钱的影响。
另一个关键领域是加强控制，以防止通过赌场中介（即高额博彩游客旅游活动）进行洗钱。
菲律宾还加强了对货币或价值转移服务（通常用于汇款）的要求。此举旨在防止未注册的非法汇款操作商通过其渠道促进非法资金流动。此外，菲律宾还改善了执法机构获取受益所有权信息的途径，从而帮助识别公司的实际所有者，防止壳公司被用于洗钱活动。
其他改进措施包括加强金融情报在调查中的应用、增加洗钱和恐怖融资案件的起诉数量，以及实施针对非营利组织的防范措施，以防其被滥用于恐怖融资。此外，菲律宾还强化了与恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资相关的定向金融制裁框架。
虽然完成行动计划是一个重大成就，但国际货币基金组织（IMF）强调了持续保持警觉的必要性。IMF 强调，尤其是在准备 2027 年的下一次相互评估时，必须跟上 FATF 标准的不断发展。IMF 还建议，改革银行保密法可能进一步强化菲律宾的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）体系，并增强菲律宾中央银行（Bangko Sentral ng Pilipinas）的监管权力。
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