NBI在拉普拉普酒店POGO中心发现40万比索现金和重要文件

国家调查局(NBI)在对拉普拉普市旅游花园酒店涉嫌菲律宾离岸博彩运营商(POGO)活动的持续调查中发现了关键证据。

2024年11月5日，NBI特工从被捕的中国公民赵守琪的办公室的七个保险柜中，查获了40万比索现金和各种文件。这些物品预计将加强反洗钱案件和对与赵氏集团有关的17人的人口贩运指控。

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NBI宿务地区办事处负责人Arnel Pura证实，缴获的文件包括租赁合同、会计账簿和交易账簿，所有这些都可以作为证明与赵氏集团有关的犯罪活动的关键证据。这一发现紧随先前查获的酒店员工走私的820万比索现金，进一步巩固了对非法POGO运营和人口贩卖相关嫌疑人的案件。

普拉告诉宿务当地报纸SunStar：“文件很多，我们无法逐一审查，但大部分文件涉及到公司所有权、出租合同以及发放给客户的优惠券。”

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这些保险柜和新发现的文件进一步支持了赵某租赁用于非法活动的物业的指控。普拉强调，NBI将申请对查获物品的保管，以便进一步检查，确保它们能够帮助加强反洗钱和人口贩卖案件。

这一新进展加剧了对宿务非法POGO的审查。NBI的持续调查突显了这些行动的复杂性，这些行动通常涉及国际网络和违反菲律宾法律的行为。

旅游花园酒店行动是在宿务进行一系列突袭之后进行的，这是全国范围内拆除非法POGO中心的一部分。2024年8月，拉普拉普市市长Junard “Ahong” Chan下令关闭这家酒店，原因是发现酒店内存在非法POGO活动，随后NBI和总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）等多家执法机构展开了进一步调查和突袭。

Chan市长最初是基于报告中的外籍人士被贩卖和在非法在线博彩活动中被剥削的情况采取行动。市政府与NBI密切合作，监控并关闭该地区未经授权的博彩场所。

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