哈里·罗克的前公司因POGO打击行动被列入资产冻结名单
马拉卡南宫发布了一份备忘录，指示反洗钱委员会(AMLC)冻结目前正在接受调查的七家公司的资产。这一指令是在众议院四方委员会正在进行调查的情况下发布的，该委员会正在审查与菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 和其他犯罪企业有关的非法活动。
这份备忘录由执行秘书卢卡斯·贝尔萨明于2024年10月22日签署，并于 10月28日根据Rappler发布的一份报告公布。它概述了政府对涉嫌参与非法活动的实体迅速采取行动的意图。备忘录中提到的七家公司包括：
1. Lucky South 99 Gaming Incorporated – 该公司在邦板牙省波拉克经营一家非法POGO。作为对未经授权的博彩业务进行更大规模打击的一部分，该公司于6月遭到突击搜查。
2. Whirlwind Corporation – 一家房地产公司，将物业出租给Lucky South 99，使其参与了非法博彩活动。
3. Biancham Holdings and Trading Incorporated – 曾由前总统发言人 Harry Roque 所有，这家控股公司因与犯罪活动的潜在关联而受到审查。
4. Empire 999 Realty Corporation – 该公司与最近在苏比克港查获的560公斤毒品（价值约36亿比索）有关，该公司对毒品贩运发出了严重警告。
5. Sunflare Industrial Supply Corporation – 与一名涉嫌参与墨西哥邦板牙可疑土地销售的中国公民Aedy Tai Yang有关联。
6. Yatai Industrial Park Incorporated – 该公司由被定罪的中国大亨佘志江所有，该公司因经营人口贩运和网络欺诈网络而被标记。
7. Mexico 999 Industrial Realty Development Corporation – 该公司也正在接受调查，是因非法活动而受到审查的大型企业网络的一部分。
备忘录指示AMLC申请冻结令或临时资产保留，涵盖与这些公司相关的所有资产。该命令规定，AMLC有权冻结其认为可能与非法活动有关的资产，如共和国法案第9160号所定义。根据这项反洗钱法，冻结令有效期为15天，在此期间资产所有者有72小时的时间作出回应。超过此期限的任何延期都需要法院命令。
除了冻结资产外，PAOCC还采取措施解决参与非法活动的外国人的问题。
在给司法部长Jesus Crispin Remulla和移民局局长Joel Anthony Viado的另一封信中，PAOCC下令驱逐192名外国人，主要是中国人。这些人是在对3D Analyzer Information Technologies Incorporated的突袭中被捕的。
PAOCC强调了促进迅速驱逐这些外国人的重要性，他们目前被关押在临时拘留所。已采取措施确保将他们列入黑名单，以防止他们再次进入菲律宾。
联合委员会现已召开第九届会议，自8月以来一直在调查各种问题，包括非法POGO、杜特尔特政府期间发起的毒品战争以及法外处决。
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