反洗钱委员会称，全面禁止POGO预计将减少菲律宾的洗钱活动

反洗钱委员会(AMLC)预测，在总统费迪南德·马科斯 (Ferdinand Marcos Jr.) 全面禁止菲律宾离岸博彩运营商(POGO)之后，洗钱活动将会减少。AMLC表示，POGO因其高度容易被利用于洗钱，一旦全面禁令实施后，将不再成为风险因素。

AMLC强调，全面禁止POGO可能会大大降低博彩业的洗钱机会。AMLC在发给商业世界的电子邮件中写道：“鉴于POGO行业高度容易受到洗钱活动的影响，全面禁止POGO可能会导致博彩行业内洗钱机会的减少。”

这是在2020年风险评估之后做出的，该评估将POGO识别为高度易受此类非法活动影响的行业。

马科斯总统在2024年7月的国情咨文中发布的指令要求在年底前关闭所有POGO运营。此禁令旨在解决与POGO相关的各种犯罪，包括洗钱、卖淫和人口贩卖。

根据穆迪的报告，菲律宾在2018至2023年间排名东南亚国家中洗钱活动增加的前五位。数据显示，2022年至2023年间，菲律宾洗钱事件增加了45%。

尽管预计博彩行业的洗钱活动会减少，AMLC指出，金融行动特别工作组（FATF）对与POGO无关的特定问题仍有关注。FATF的剩余行动项目集中在减轻与赌场“专案运营”相关的风险，而不是现在已被禁止的POGO。

FATF连续三年将菲律宾列入其“灰名单”，即加强洗钱风险监控的司法管辖区。虽然该国在18项建议行动中的15项上取得了进展，但仍需解决与赌场中介相关的问题。这些行动涉及赌场和中介运营商之间的安排，以促进高风险博彩，包括资金流动和玩家服务。

AMLC强调，POGO的存在与否不会影响FATF对中介业务的担忧。为了进一步降低洗钱风险，AMLC呼吁加强博彩业的反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CFT)控制。这包括严格的合规检查和执行反洗钱义务。

菲律宾中央银行行长Eli M. Remolona Jr.表示，只要解决所有剩余的行动项目，菲律宾有可能在2025年之前退出FATF灰名单。