反洗钱委员会将对Alice Guo等人提出洗钱指控

反洗钱委员会(AMLC)计划对前市长Alice Guo和最近被突击搜查的POGO公司Zun Yuan Technology Incorporated有关的个人提起洗钱诉讼。据AMLC调查和执法部副主任Adrian Arpon称，他们计划在本周内提起投诉。

Adrian在向参议院小组委员会汇报郭逃离菲律宾事件时透露：“关于民事没收案，我们已经提交了。”他在GMA网络发布的报告中被引述说：“关于洗钱的刑事案件，我们正在与不同的执法机构协调。我们预计在本周内提交第一批洗钱案件。”

在对Zun Yuan Technology Incorporated进行突击搜查后，Guo成为参议院调查的焦点。突击搜查中缴获的文件表明她参与了处理该公司运营的文件。

上个月，上诉法院下令冻结Guo的银行账户和个人资产，以及与非法POGO公司有关的另外两人的银行账户和个人资产。此后，反洗钱委员会冻结了超过2.51亿菲律宾比索的现金和约4.65亿菲律宾比索的资产，包括不动产和机动车。

Arpon透露：“关于Zun Yuan 案，我们已经提交了冻结申请。目前，我们已冻结了总计2.51亿菲律宾比索……还有资产被冻结：不动产总额近 .65亿菲律宾比索，机动车辆方面则为7600万菲律宾比索。还涉及到没收的不动产和现金。”

关于是否对被告发出离境禁止令，AMLC表示这由司法部（DOJ）决定。IACAT副部长尼古拉斯·泰（Nicholas Ty）指出：“一旦案件提交法院，这将成为检察官请求法院发出离境禁止令的充分理由。”

参议员Sherwin Gatchalian支持Ty的言论，强调必须防止更多嫌疑人离开该国。“既然如此，让我们防止这样的事情再次发生。一个账户有 2 亿多比索现金。仅仅一个账户就有超过2亿菲律宾比索的现金，4亿菲律宾比索的资产……我们正在起诉的就是这种人。他们可能会试图逃跑。”

移民局报告称，截至8月26日，Guo最后一次出现在印度尼西亚雅加达。