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图片来源 Inquirer.net

3名“股东”称在POGO案件中遭遇身份盗用

August 12, 2024 菲律宾 法律与犯罪

三人对菲律宾一家离岸博彩运营商 (POGO) 的高管提起身份盗窃和文件伪造指控。Julian Linsangan、Edwin Ang和Marion Chua声称,他们的名字在他们不知情的情况下被用作该公司一家子公司的股东。

这三人最近被指控参与了对邦板牙省波拉克Lucky South 99 Outsourcing Inc.的一次高调突袭。他们说,POGO的官员在公司文件中冒用了他们的身份。

根据该公司的一份一般信息表,Linsangan、Ang和Chua声称,他们的签名在各种公司文件上都是伪造的,使他们看起来像是Lucky South 99的股东和主要高管——总裁、财务主管和董事。

根据《问询者报》8月10日发布的一份报告,这三人已经对​​Lucky South 99的13名公司董事和高管提起了指控。

这些指控尤其重要,因为在总统反有组织犯罪委员会针对该公司的非法活动进行突袭后,移民局于6月21日将Linsangan列入移民监视公告。

他们说,直到突袭后新闻中提到他们的名字,他们才知道自己与Lucky South 99有牵连。此前,他们投诉的被告之一Dan dela Cruz曾与他们联系,并为他们提供了一个投资“新在线游戏业务”的机会,据称该业务已在证券交易委员会注册。Dela Cruz要求他们提交身份证复印件、签名样本和税务识别号,表面上是为了进行信用和背景调查。

Dela Cruz向他们保证不需要初始投资,但他却要求他们提供个人信息。后来,他们被邀请与Cassandra Ong进行视频会议,后者被称为处理新加坡和中国投资者的“老板”。在这次视频会议中,Ong据称以每年20%的投资回报来诱惑他们。然而,在这次互动之后,Dela Cruz和Ong再也没有联系过他们。

6月,Chua在新闻中听到自己的名字与Lucky South 99有关,情况因此发生了令人不安的转变。经过调查,三人发现他们的签名在公司董事证书上是伪造的,他们被列为股东,持有33.33% 的股份,总额为1300万比索。

意识到自己被陷害后,Linsangan、Ang和Chua立即向马卡蒂检察官办公室提交了单独的申诉书,指控Lucky South 99的13名公司董事和高管伪造和串谋。

投诉中提到的人包括Cassandra Ong,她曾与菲律宾娱乐和博彩公司(PAGCOR)主席亚历杭德罗·腾科(Alejandro Tengco)通过前总统杜特尔(Rodrigo Duterte)发言人哈里·罗克(Harry Roque)安排的会议有关联。投诉还包括Lucky South 99的公司秘书罗纳琳·巴特纳(Ronalyn Baterna),她最近因拒绝披露公司的真实所有者而面临国会委员会的藐视指控。

随着调查的展开,Linsangan、Ang和Chua坚称,他们是被一项窃取身份进行非法活动的阴谋的不知情受害者,并强调他们从未打算购买Lucky South 99的任何股份,甚至不知道该公司的存在,直到他们的名字卷入争议。

相关新闻:Lucky South 99 POGO 高管因作伪证被指控藐视法庭

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