市长Alice Guo商业伙伴因3390万比索可疑交易受审查

备受争议的市长Alice Guo的商业伙伴Roderick Paul Pujante仅在四年内就积累了数百万比索的财富，尽管他正式申报的主要收入来源仅为一个供水站。

反洗钱委员会 (AMLC) 的一项调查显示，Pujante与Guo拥有的公司有广泛的业务往来。这位被停职的Tarlac市长因涉嫌参与菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 的非法运营而受到调查。她因可能与涉及人口贩运、诈骗和其他非法活动的POGO中心有联系而面临严格审查。

Pujante拥有J and P Water Supply，是Zun Yuan Technology的三位创始人之一，Zun Yuan Technology是一家BPO，在Tarlac的Bamban Baofu Compound内运营，他还担任那里的财务主管。

Pujante参与的公司包括Guo的QJJ Farm和Inofinity International Trading。

反洗钱委员会在普扬特的银行账户中发现了22笔可疑交易，总额达3390万比索。

反洗钱委员会在Bilyonaryo发表的一份报告中表示：“考虑到普扬特从水站申报的收入，这些交易远远超出了人们的预期。”

Zun Yuan Technology是2023年警方突袭后接管Hongsheng的菲律宾离岸博彩运营商。

原创新闻：Bilyonaryo