法院下令冻结市长Alice Guo的280亿比索资产

上诉法院 (CA) 已发布指令，冻结暂停职务的塔拉克省班班市市长Alice Guo的所有银行账户和资产，原因是她涉嫌与非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）有关联。

Bilyonaryo披露了CA 61页决议的细节，这是对反洗钱委员会（AMLC）提出的请愿的回应。该文件命令冻结与Guo及其商业伙伴相关的90个银行账户、位于拉斯皮纳斯、布拉干和塔拉克的12处房地产以及13辆车辆，其中包括一架价值6000万比索的Robinsons直升机，为期20天。

这些资产包括Guo在Baofu Land Development Inc.的商业伙伴持有的银行账户，以及与POGO Zun Yuan Technology Inc.和Hongsheng Gaming Technology Inc.相关的银行账户。这两家POGO都在Baofu在班班拥有的一个大型综合设施内运营，而这处房产已被Guo出售。

2023年，Hongsheng遭到当局突击搜查，随后由Zun Yuan取而代之，Zun Yuan最终于2024年因涉嫌贩卖人口和严重非法拘留而被关闭。

为了防止资金和资产被转移、隐藏或从执法部门的控制范围内撤走，CA认为发布冻结令是“适当和明智的”。

上诉法院的裁决由副法官Florencio Mamauag Jr.起草，并得到副法官Louis P. Acosta 和 Maximo M. De Leon的同意。裁决显示，非法活动的收益通过相互关联的个人和公司的多个银行账户转移。

在被冻结的90个账户中，31个仅为Guo名下，另有5个是联名账户。此外，12处房地产、12辆车辆和一架直升机也被冻结。Bilyonaryo的报告详细列出了与这位争议市长相关的银行账户，显示这些账户的总银行交易额达280亿比索。

自2014年起，Guo的银行账户现金流和交易大幅增加，尽管COVID-19大流行导致经济衰退，但2020年交易量仍显著增加。仅在2020年，Guo开出的支票总额就达12.55亿比索，正值Baofu在班班的一栋大楼建设期间。

虽然郭某2021年，郭女士将她在宝富的股份转让给了Jack L. Uy，后者又将股份转给了Bernard Chua，反洗钱委员会的调查表明，她保留了对公司的控股权。这一结论是基于Bamban地方政府在2021年和2022年颁发的许可证，其中将郭女士列为宝富的所有者。

根据 2001 年《反洗钱法》（AMLA）第 10 条，CA 有权在确定任何货币工具或财产与非法活动有关的合理原因后发布冻结令。

Alice Guo现在面临严重的法律后果。参议院已指控她藐视法庭，并将发出逮捕令。

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原创新闻：Bilyonaryo