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菲律宾计划于2025年1月退出FATF灰名单

July 10, 2024 菲律宾 行业动态

菲律宾央行行长对今年能否达到退出金融行动特别工作组灰名单的最后期限表示怀疑,目标定在2025年1月

菲律宾央行行长对今年能否达到退出金融行动特别工作组灰名单的最后期限表示担忧,预测这一目标可能会推迟到2025年才能实现。菲律宾中央银行 (BSP) 行长Eli M. Remolona,​​Jr. 表示,该国不太可能按原计划在今年10月之前从金融行动特别工作组 (FATF) 灰名单中除名。

在这种情况下,BSP的目标是到2025年1月退出FATF的灰名单。

2021年6月,FATF 将菲律宾列入灰名单,原因是该国在反洗钱 (AML)、打击恐怖主义融资(CFT)和打击与化学、核和生物武器相关的扩散融资(PF)方面存在18项缺陷。

雷莫洛纳指出,计划于10月进行的评估将决定菲律宾是否解决了这些缺陷。位于巴黎的国际组织将在10月至次年1月之间进行审查,目标是在2025年1月完成退出。

他进一步解释说,该国已经解决了18个缺陷中的15个,目前这些缺陷被归类为基本解决,剩下三个行动项目需要重点关注。

在6月份的更新中,FATF连续第三年将菲律宾保留在灰名单中。更新中承认菲律宾在加强其反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)框架方面取得了“显著”进展,但强调仍需解决剩余的缺陷。

金融行动特别工作组还对该国赌场和中介的监管表示担忧。作为回应,央行行长强调,菲律宾娱乐和博彩公司 (PAGCOR) 正在加强对赌场中介的监管。

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