新加坡反洗钱法案加强赌场尽职调查

新加坡议会于周二发起了一项法案，旨在修改《赌场管制法》，重点是赌场运营商对玩家资金进行更严格的尽职调查。内政部当天发布了相应的新闻稿。

这项名为《反洗钱和其他事项法案》的拟议立法旨在与 FATF 标准保持一致，将尽职调查范围扩大到包括扩散融资风险。新加坡博彩监管局将执行这些规定。

目前，赌场必须对超过10,000新加坡元的交易或超过5,000新加坡元的存款进行尽职调查。修正案将这一门槛降低到4,000新加坡元。

尽管新加坡的赌场面临“中等高”的洗钱风险，但当局并未发现它们有同谋行为。一些案例涉及通过赌场进行第三方洗钱。

该法案还调整了洗钱案件的举证责任，便于在没有直接犯罪行为与金钱联系的情况下进行起诉。

总理黄循财强调了近期一起30亿新元洗钱案的经验教训，以加强新加坡的监管和执法。

原创新闻：GGRAsia