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新加坡将赌场存款尽职调查削减至 2.9 万美元

新加坡将降低赌场现金存款尽职调查门槛，以配合更严格的反恐融资控制。新的限额将从5,000新加坡元（3,700美元）降至4,000新加坡元（2,950美元），符合金融行动特别工作组 (FATF) 的标准。这一调整预计将于今年生效，但尚未公布具体时间表。

新加坡只经营两家赌场：滨海湾金沙酒店和圣淘沙名胜世界。内政部、财政部和金融管理局发表联合声明，强调汇款、跨境现金流动和数字支付代币服务的风险水平各不相同。

国家打击恐怖主义融资战略 (NSCFT) 要求对赌场的所有金融交易进行客户尽职调查 (CDD)，以防止恐怖主义融资。新加坡遵守了大多数FATF建议，并计划进行持续评估。

加强的监控和监督活动将针对高风险地区和实体，通过外展和合作计划吸引行业参与。赌场运营商必须对任何博彩日单笔或累计超过10,000新加坡元（7,400 美元）的现金交易提交可疑交易报告 (STR)，不合规的罚款最高可达20,000新加坡元（14,800美元）。

尽管赌场面临中高洗钱风险，但新加坡金融管理局 (MAS) 报告称，直接参与洗钱的情况很少。立法修正案将降低CDD门槛，以加强监管监督并与国际标准保持一致。