FATF监管机构将菲律宾列入反洗钱/反恐融资灰名单

为了从FATF（金融行动特别工作组）的“灰色名单”中移除，菲律宾被要求迅速实施其行动计划，以解决反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）方面的战略不足。

在新加坡举行了为期六天的全体会议和工作组会议后，金融行动特别工作组决定将牙买加和土耳其从灰名单中除名，因为它们在解决已发现的反洗钱/反恐怖融资不足方面取得了显著进展。这次呼吁恰逢这些会议的结束。

根据国际货币基金组织的一项研究，菲律宾于2021年6月被列入灰名单，这一指定可能会导致资本流动紊乱。

金融行动特别工作组在最新更新中强调，菲律宾是线上线下博彩的主要区域中心，因此，菲律宾必须尽快解决悬而未决的问题，同时考虑到所有截止日期已于2023年1月结束。

正如周五的公告所述，当一个司法管辖区受到金融行动特别工作组的更高监控时，它同意在预定的时间内迅速解决任何已发现的战略不足，并接受更严格的审查。

菲律宾必须证明，监管机构可以有效地使用反洗钱/反恐怖融资控制措施来减轻与赌场中介相关的风险。它还需要在所有主要海港和机场实施跨境措施，以检测虚假货币申报，并根据风险采取没收行动。最后，它应根据评估的风险增加对涉及恐怖主义融资的案件的起诉。

菲律宾央行行长去年1月宣布，该国被授予一年延期，即到2024年1月，以满足从FATF风险名单中移除所需的财务要求。

菲律宾反洗钱委员会在今年2月发表声明，重申政府机构致力于加强该国的反洗钱/反恐怖融资框架，并解决与赌场中介相关的危害。

原创新闻：GGRAsia