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白皮书探讨非法博彩与印度国家安全威胁之间的关联

June 25, 2024 印度 博彩信息法律与犯罪

一份关于印度非法投注和博彩的综合白皮书强调了非法博彩活动与国家安全威胁之间令人担忧的联系,同时倡导将受监管的国内电子游戏市场作为可能的解决方案。由印度陆军中将Vinod G. Khandare和Vinit Goenka共同撰写的这份报告指出,非法博彩对印度经济、安全和数据主权造成了严重影响。报告建议,通过建立受监管的本地电子游戏市场来解决问题。

根据报告,印度非法博彩业估计每年价值1000亿美元,建议立即采取监管行动。它解释了离岸公司如何通过使用复杂的金融网络和 benami(赃款充当的人)账户将资金转移到境外,加剧了对经济和安全的风险,尤其是当它们涉及儿童时。

该研究描述了在线博彩公司如何利用加密货币和离岸服务器来规避使监控和执法更加困难的法律。它强调了这些组织如何利用印度的统一支付接口 (UPI) 通过虚假诱因转移资金,最终将资金交付给特定的人和组织。

印度中央机构发现某些博彩应用程序秘密将用户数据发送到位于国外的服务器,从而对国家安全构成重大威胁。鉴于目前的边境紧张局势,这些应用程序能够访问摄像头、传输备份数据和记录用户活动,这引起了人们的警惕。

离岸公司利用虚假身份或他人名义进行的财产或交易被称为“benami”。

由于这些平台处理敏感数据和金融活动,它们也存在严重的网络安全风险。白皮书强调了加密货币在非法博彩中的使用日益增多,鼓励匿名,并使执法更加困难。

研究还指出,非法运营商是如何规避关键的“了解您的客户”(KYC)和年龄验证程序,以利用未成年人。使用现金支付来充值游戏钱包在 Parimatch 等离岸服务上是可行的,这使得利用年轻消费者变得更加容易。

白皮书建议创建一个受监管的国内电子游戏行业,接受彻底禁令的限制,并将非法博彩视为国家安全威胁,作为解决这些问题的方法。这将减少资金外流,同时提供监控、透明度和消费者保护。

该研究建议,支持国内博彩业可以带来重大的经济和地缘政治优势,并呼吁加大执法力度,以寻找和起诉离岸运营商。通过提供渠道、财政援助、税收优惠和技能,印度拥有熟练的劳动力,可以利用不断扩大的全球博彩业。

为了解决印度的非法博彩和投注问题,作者希望他们的结果和建议能够引发政策对话和立法举措。

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