在线博彩构成的洗钱威胁远大于实体赌场

新加坡当局将本国实体赌场的洗钱威胁评级为“中等偏高”，但表示与其他行业相比，赌场对犯罪分子的吸引力较小。

新加坡内政部、律政部和金融管理局最近发布的一份报告概述了这些洗钱风险，并强调在线博彩更令人担忧。

对于滨海湾金沙和圣淘沙名胜世界等实体赌场，报告指出，由于顾客使用犯罪所得意图掩盖其来源，赌场存在内在的洗钱风险。这一风险因赌场现金密集型业务的性质及其跨境存储和转移资金的能力而加剧。

然而，报告指出，新加坡的赌场并未被发现直接参与洗钱活动，很少有将犯罪所得转换为赌场筹码用于自我洗钱的案件。赌场提交的大多数可疑交易报告都涉及违反《赌场管理法》，而不是洗钱。

报告解释称，博彩结果的随机性和不可预测性使赌场成为洗钱的吸引力降低的选择，因为犯罪分子可能会损失大部分收益。犯罪分子更常见的做法是将犯罪所得用于博彩而不是洗钱。

相比之下，由于在线博彩利润丰厚且具有跨国性质，其洗钱风险更高。报告引用了最近一起涉及菲律宾非法在线博彩网站的30亿美元洗钱案，该案件导致新加坡多名涉案人员被捕。

尽管监管严格，因为设立和关闭网站以及在新加坡境外托管它们都非常容易。犯罪团伙还使用加密货币等替代支付方法，增加了检测可疑交易的难度。

报告还强调，外国和网络欺诈以及银行业对新加坡构成了重大的洗钱威胁。

原创新闻：亞博匯