新加坡赌场：面临环境犯罪洗钱风险?

据最近的一份报告称，新加坡当局担心该国的博彩业可能被用作与环境犯罪有关的洗钱活动。

由于依赖货币和使用赌场筹码，赌场被列为中高风险，尽管迄今为止尚未报告此类案例。

“环境犯罪洗钱国家风险评估”强调了新加坡作为主要金融中心、商业中心和交通枢纽的地位如何吸引犯罪分子。

这可能为他们提供了利用该国作为非法活动中心的机会，包括垃圾贸易、非法伐木和野生动物贸易。

赌场分为企业服务提供商、货币兑换商和虚拟资产服务提供商，而银行和汇款经纪商被视为高风险企业。

该研究称，由于赌场依赖现金，犯罪分子可以购买筹码并用它们代替现金，这可能使环境犯罪的收益更容易被洗白。

值得注意的是，报告提到新加坡的赌场报告了涉及可能违反环境法律的客户的可疑交易（STRs）。

这表明赌场意识到了潜在的风险及其自身的弱点。

尽管存在这些问题，但该研究强调，通过新加坡赌场发现环境犯罪洗钱案例的情况非常罕见。

然而，它警告了在亚洲过去曾发生过类似案件，其中赌场被以类似方式利用。

文章以一个犯罪网络利用老挝经济特区赌场为野生动物贩运提供便利为例，强调了监管不力的风险。

这项研究敦促新加坡的赌场业谨慎行事，制定强有力的反洗钱协议。

尽管没有确认的案例，但存在潜在的漏洞，需要提高警惕并迅速采取行动，防止环境犯罪分子利用新加坡的赌场作为工具。

原创新闻：亞博匯