SkyCity与新西兰反洗钱/打击资助恐怖主义违规问题达成和解

新西兰和澳大利亚博彩运营商SkyCity Entertainment Group宣布，已与新西兰当局就 AML/CFT 违规行为达成协议，并同意支付416万新西兰元（254万美元）的民事罚款。

该协议是在与澳大利亚AUSTRAC就阿德莱德SkyCity的违规行为达成4,450万澳元和解后达成的。该法案正在等待高等法院的批准。

SkyCity AML/CFT计划包含该公司承认将在2018年至2023年期间存在的漏洞，较早的故障优先。

这些不足正是新西兰受到处罚的原因。

自2021年底以来，SkyCity 一直在进行彻底的升级计划，其中包括成立一个专门的风险与合规委员会，以及由经验丰富的风险管理人员取代董事会。

采取的措施包括加强尽职调查、降低现金交易限制以及切断与中介人的联系。

到2025年中期，SkyCity还计划在新西兰的所有物业中实施强制持卡计划。

SkyCity 执行主席 Julian Cook 表示：“我们对 AML/CFT 系统进行了升级，取得了巨大成功。”“但是，我们不会掉以轻心地对待这些违规行为。”

任何剩余的监管问题，例如暂时吊销其在新西兰的赌场执照，将由SkyCity立即解决。

对阿德莱德天空城的独立评估早些时候被搁置，目前正在与澳大利亚当局合作进行。

库克表示：“我们的增强活动正在进行中，我们在新西兰和澳大利亚都有重要的工作要做。”

原创新闻：亚洲博彩简报