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赌场巨头因反洗钱失职被罚数百万

赌场运营商SkyCity Adelaide违反了有关洗钱和反恐融资的 AML/CTF 法规。因此，阿德莱德天空城面临高达6700万澳元（4450万美元）的罚款。

由于SkyCity的AML/CTF程序存在缺陷，澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 于2022年对该公司提起法律诉讼。

与其他监管规定一样，赌场忽视了高风险交易中尽职调查的必要性。

AUSTRAC和SkyCity在联合向联邦法院提出的请求中同意了这一处罚；6月7日的听证会将使公众意识到这一点。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas) 对由于SkyCity的漏洞而长期未被注意到的异常活动表示担忧。

他强调，承认这一情况并解决AML/CTF合规问题应该是游戏行业的集体目标。

SkyCity执行主席朱利安·库克 (Julian Cook) 就该公司不遵守法律要求的行为致歉。

通过计划更新、治理修改和外部审计，该公司承诺加强其AML/CTF程序。

在此之前，SkyCity任命了新的首席执行官，并增加了AML/CTF资源。

库克同意，即使澳大利亚和新西兰正在努力，仍需要做更多工作才能实现完全合规。