涉嫌3.01亿美元赌场中介融资骗局的嫌疑人在菲律宾被起诉

菲律宾碧瑶市检察官办公室正式指控多名人员参与综合性诈骗活动。

Horizon Players Club主席赫克托·潘托拉纳和其他十五个人的审判日期已经确定，其中包括该组织碧瑶和科迪勒拉地区分会负责人哈森·胡米尔德。

该诉讼是针对科迪勒拉山脉及邻近地区约 10,000 名投资者被骗至少40亿比索（7,100 万美元）的指控作出的回应。

去年，许多投资者向科迪勒拉行政区国家调查局（NBI-CAR）提出投诉后，潘托拉纳及其同伙被指控犯有财务欺诈罪。据称，通过赌场中介人的融资安排，投资者可以保证每月获得投资利润。

Pantollana和他的兄弟 Hubert Amiel、Humilde双胞胎、Mikaela Damasco Ty-Choi、Virginio Martin Casupanan 和其他知名人士均被指控通过做出高达每月5%的收益的奢侈承诺来欺骗投资者。据说，这些承诺被打破，导致投诉激增并最终引发法律诉讼。

美国证券交易委员会 (SEC)针对Pantollana和Humilde的活动发布了停止令 (CDO)，但有报告显示，非法活动仍在继续，据称窃取了全国各地170亿比索（3.01亿美元）的投资，包括来自菲律宾侨民的资金。

潘托拉纳及其法律代表强烈否认有任何不当行为，坚持认为这些指控缺乏足够的证据，并坚称投资者知道他们投资的性质。同样，胡米尔德及其同伙也发表声明驳斥这些指控，声称这些指控毫无根据，也没有具体证据支持。

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