菲律宾反洗钱委员会宣布致力于加强该国的反洗钱/打击资助恐怖主义制度

菲律宾反洗钱委员会致力于减少与赌场中介相关的危险，已宣布希望加强国家的反洗钱和反恐融资(AML/CFT)框架。这一承诺符合小费迪南德·马科斯总统的目标。

此通知是在金融行动特别工作组 (FATF) 第五次全体会议之前发出的，该会议定于周三至周五在法国巴黎举行。FATF会议将讨论被认定为全球金融体系潜在风险的国家所取得的进展。

自2021年6月起，菲律宾已被列入FATF的“灰色名单”，由于存在金融犯罪的危险，需要加强监控。FATF敦促菲律宾在10月份迅速批准其行动计划，以解决 AML/CFT 的主要缺陷。

据菲律宾反洗钱委员会称，监管人员、监管机构、检察官和执法官员于2月7日召开会议，审议执行FATF建议的行动计划建议的策略。反洗钱委员会秘书处执行主任马修·大卫强调，需要进行机构间合作来解决这些问题并向总统报告进展情况。

政府机构之间的合作改善了受益所有权信息数据库，降低了赌场中介人的风险，并提高了指定非金融企业和专业人士的合规性。菲律宾还加强了反洗钱/反恐融资调查和起诉能力，并改进跨境货币申报措施的实施。

“同样鼓励私营部门通过遵守相关法律法规，进一步为共同目标做出贡献。”

来自世界银行、国际刑警组织、国际货币基金组织、联合国和埃格蒙特金融情报机构集团等近200个成员和观察员组织的代表团出席了在巴黎举行的金融行动特别工作组全体会议。该会议被称为 “金融行动特别工作组周”。

原创新闻：GGRAsia