新西兰将对天空城娱乐集团提起民事处罚诉讼

据透露，新西兰内政部正准备对 SkyCity Entertainment Group 启动民事处罚程序，因为该集团之前违反了《2009 年反洗钱和打击资助恐怖主义法》。

2月16日星期五，针对 SkyCity 子公司 SkyCity Casino Management Limited (SCML) 的诉讼计划向高等法院提起。这项措施是为了回应该部门对企业法案合规性的评估。对于新西兰、皇后镇天空城、汉密尔顿和奥克兰的赌场，SCML 是赌场运营商的许可证持有人。

根据SkyCity的说法，该部门概述了五个独立的诉讼理由，这些诉讼理由声称与该法案有关的重大合规问题。该公司补充说，这些在很大程度上是历史问题，在某些情况下与以前向该部门自行报告的不合规事件有关。

根据该法案和相关法律先例，如果被证明有罪，SkyCity 可能会面临最高 800 万新西兰元的罚款。 这一金额远小于目前澳大利亚的诉讼程序，其中 SkyCity 已在其 1H24 账目中为 AUSTRAC 对 SkyCity Adelaide 的预期处罚拨款 7300 万澳元（4500 万美元）。

该公司承认该部门的行为，并对其未能满足必要要求表示不满。 SkyCity 和 SCML 希望与该部门合作，迅速解决计划中的程序。 然而，SkyCity 拒绝提供任何细节，理由是法律诉讼仍在继续。

通过在2021年底推出广泛的反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 升级计划，SkyCity 展示了其致力于解决合规缺陷的决心。该计划需要对人员和技术进行大量投资，并对系统和流程进行深入分析，以发现并修复弱点。SkyCity 强调其致力于不断改进其政策和流程，特别是在东道主责任和 反洗钱/打击资助恐怖主义方面。

原创新闻：亞博匯